| 近年来，随着中国加入世贸组织，大量外国投资者涌入中国，一些不法之徒利用中国许多地区和企业急于招商的心理，打着投资的幌子进行诈骗活动，使“假外资”开始向处于招商引资热潮中的中西部地区扩展。 刘俊海：一些周边国家和地区过于宽松的公司注册环境，为“假外资”滋生提供了温床。 梅新育：地方政府和企业招商心切也为“假外资”创造了“容易”的诈骗环境。加上国内一些企业自身法律意识不强，风险观念淡薄，使得假外资“空手套白狼”频频得手。 西安一家企业在进行项目建设时，由于资金不足引进一家号称“资产过亿港元”的外商。想不到的是，这家外商拥有的不过是一家在英属维尔京群岛注册的“1美元公司”。 有关专家提醒，近年来“假外资”投资案件频繁发生，这类事件的发生有外因更有内因，应当引起政府和企业的注意，尤其是正处于招商引资热潮中的中西部地区，更应予以足够警惕。 陕西海华冶化有限公司是一家以能源建设为主的民营企业，2000年取得西安市天然气加气母站项目，并合作成立西安倡笙天然气有限公司来经营这一项目，由于资金不足准备引进外资。 2003年9月，自称美籍华人的吴滨来到西安，表示其所在的卡门公司准备投资这一项目，并出示了中国银行(香港)尖沙咀东海商业中心分行致西安市政府的“012-729-03100003号”《银行资信证明》，证明卡门公司有1亿港元资产。很快，双方开始合作，决定由卡门公司投入现金275万美元，成立中外合资倡笙公司。 同年11月，海华公司向西安市高新区管委会提出变更倡笙公司股东的申请：将倡笙公司变更为中外合资企业，卡门公司为大股东；将原中方董事长温青云，变更为吴滨。西安市高新区管委会对此做出同意批复，并明确规定了外资到位期限。 据海华公司现任负责人刘菊侠介绍，2004年初，吴滨请证券公司包装这一项目，准备到香港上市套取股市资金，但温青云认为项目刚刚起步不具备上市条件，否决了这一“圈钱”意图。此后吴滨对中方打入资金的要求一直推脱，引起海华公司的怀疑，遂开始调查其银行资信证明的真实性。 2005年7月14日，中国银行(香港)有限公司致函中国银行陕西省分行国际结算部，称《银行资信证明》“并非我行开出”。海华公司随后展开进一步调查，在香港黄林梁郭会计师事务所提供的卡门公司“唯一董事”股份转让材料上，发现所谓的卡门公司竟是在英属维尔京群岛注册的1人1股的“1美元公司”。 记者了解到，由于引资失败，海华公司随后被迫自筹资金进行项目建设，不但延误了工期，而且背负了巨额债务，公司的发展战略也因此受到了影响。 事实上，深受“假外资”欺骗的远远不止海华公司一家。据商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育介绍，以“合资”为名、行“诈骗”之实的做法在上世纪90年代中国第一轮引资热潮时就已出现，当时主要是诈骗银行信贷，主要集中在东南沿海地带。近年来，随着中国加入世贸组织，大量外国投资者涌入中国，一些不法之徒利用中国许多地区和企业急于招商的心理，打着投资的幌子进行诈骗活动，使“假外资”开始向处于招商引资热潮中的中西部地区扩展。 中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为，一些周边国家和地区过于宽松的公司注册环境，为“假外资”滋生提供了温床。 梅新育认为，地方政府和企业招商心切也为“假外资”创造了“容易”的诈骗环境。加上国内一些企业自身法律意识不强，风险观念淡薄，使得假外资“空手套白狼”频频得手。 |