| 经查，当事人（南通市星驰保健品有限公司）成立于2006年4月17日，系自然人独资有限公司，注册资本：10万元人民币；企业类型：有限公司（自然人独资）；经营范围：定型包装食品、金奥力牌褪黑素胶囊零售，日用护肤用品、化妆品的销售。 公司设立后，以顾某、刘某、陆某等人为主，负责制定了消费计划、销售方案提成分配、促销计划等公司运行模式；同时招聘公司的会计、前台服务员等其他人员。经过短暂的准备于2006年5月24日开始运作（公司建帐之日）。2006年6月23日公司进入实际运作状态（销售记录开始之日）。从2006年6月23日开始，当事人在销售雪福莱银杏片、芦荟胶囊、星驰钙中金胶囊等系列产品时（该批系列产品经核实手续齐全），根据其预先制定的消费计划、销售方案提成分配、促销计划等规定，采用“拉人头”的方式，发展会员。其具体做法是，首先经他人介绍来公司的新人员，由当事人组织简单的培训，培训一般在当事人公司会议室、狼山诚成大酒店、濠景苑宾馆进行，授课由当事人聘用的所谓“讲师”杨某、王某二人负责，其讲授的主要内容为公司产品介绍和消费计划、销售方案提成分配、促销计划等。其次将所有会员依据个人购买产品的情况，分别纳入 A网、B网、C网三个销售网络进行管理。A网系会员网（广告网）、B网系互利网、C网系理财网。根据不同档次，采用不同的销售分配方案，并按会员销售和发展人员的业绩提取相应的报酬（奖金）。 按照《消费计划》的规定，新会员入会之前须填写入会申请书，并购买一定金额的系列产品后才可取得会员资格（A网）。购买（消费）1单398元为普通会员、购买（消费）3单1194元为银卡会员、购买（消费）6单2388元为金卡会员、购买（消费）10单3980元为钻石会员。已入会的会员，形成左右两个市场（下线），发展的新会员分别排在左右两个市场内，每发展一名新会员可从每单（398元）中获取50元的回报。当个人奖金累计到第二个1000元时，自动转入消费互利网（B网），（注：1、普通会员转一次，2、银卡会员转二次，3、金卡会员转三次，4、钻石会员转四次。）享受八层以内每点50元销售奖金，该奖金累计到2000元时为业务经理，每月参与本网总销售额10%的分红。当业务经理两个市场产生两个业务经理时，即为高级业务经理同时参与本网总销售额4%的分红。当高级经理的两个市场产生两个高级经理，即为星驰大使，同时参与本网总业绩 2%的分红。被推荐人享受推荐人奖金的10%来平均分配。当消费互利奖累计到第二个500元时，就直接进入个人理财网（C 网，会员也可直接购买500元产品入网）；最高可享受四层：即：1—3层每点为50元，第4层每点100元，满10050元出局后自动转入下轮。同时规定会员推荐5名银卡以上会员可享受理财网总额4%的分红。 另根据《销售方案提成分配》的规定，销售698元以上的产品就有资格成为星驰公司的兼职业务员工。兼职业务员每销售698元（二单）的产品就获得40元销售奖金，8层为一循环。兼职业务员，累计销售奖达1万元时为业务主任。每月以参与公司总销售额7%的分红。当业务主任两市场都产生业务主任时，即为业务经理，同时再参与公司总销售额的3%的分红。当业务经理两市场都产生业务经理时，即为高级业务经理，同时再参与公司总销售额的3%分红。当高级业务经理两市场都产生高级业务经理时，即为星驰大使，同时再参与公司1.5%分红。收入每天达到1000元以上的会员需要按10%重复消费，累计消费到698为一单，根据先后顺序并自动进入网络排布。零售获得20%利润的同时可参与 15层分红每层3%。当月零售达4000元时参与零售总额的2%分红。 按照查获的当事人会计王某人工记录的报单核实，从2006年6月23日开始至2006年8月17日案发时止，当事人共计获取销售收入545661元；另据报单记载，该期间当事人的销售活动共涉及各类人员342人次（含ABC网及代理商等，涉及江苏、山东、上海等地），经当事人核入会员名册的各类人员数为247人；据当事人制发的星驰第1-7期工资单、第十一期会员奖金、C网会员奖金表统计，当事人至案发时止共计支付各类人员奖金112943元；同时，相关证据表明，当事人已支付公司房屋租赁费55000元，支付各种公司日常开资272436.90元（含员工工资55570元），进货款105000元；上述款项合计544373.90元。违法所得为1287.10元。 当事人的上述行为，已构成了《禁止传销条例》第七条第一款第（二）项所指的传销行为。南通工商局根据《禁止传销条例》第二十四条第一款、第二十五条相关规定，对当事人作出没收涉嫌传销物品（详见清单）、没收违法所得1287.10元、罚款500000元的行政处罚，并参照《行政处罚法》第二十七条第一款第（1）项、第（3）项规定“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；……（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；” 责令当事人改正违法行为。目前该案已结案，所有罚没物资、款项已执行到位。当事人也已停止其违法经营行为，并积极做好善后工作。 |